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特大信用卡诈骗案结案

发布时间:2021-01-08 19:19:45 阅读: 来源:防腐胶带厂家

记者日前从霍山县公安局了解到,霍山“7?12”特大信用卡诈骗案已于7月10日结案。该案件涉及20多个省份30余名涉案人员,涉案金额超过4000万元,共抓获26名犯罪嫌疑人。目前,犯罪嫌疑人已移交检察机关进一步处理。该案被公安部列为2016年打击银行卡犯罪十大经典案例。

去年3月10日,霍山警方接到一宗盗窃案报案。在破案过程中,民警发现犯罪嫌疑人藏有大量假身份证、驾驶证、电话卡和少量银行卡。通过外协平台向被冒用身份信息的受害人调查了解情况中,民警得知其他省份有受害人在未丢失银行卡、未泄露卡号和密码的情况下丢失卡内存款的案件。在宿州警方的配合下,霍山县警方运用情报信息研判、线索反向导侦的合成作战平台,分组行动,前往吉林、河南、深圳、厦门等地开展调查取证工作,逐渐锁定一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙。该团伙无需接触受害人,只需要通过网上购买或者放置木马病毒盗取的方式获得受害人身份信息和银行卡信息,利用受害人银行卡内资金购买基金,再换卡提现将资金转移等方式即可盗取受害人的资金。 2016年8月中旬,霍山县警方赶赴犯罪团伙核心成员所在地吉林省公主岭市,抓捕了9名该犯罪团伙核心成员,彻底摧毁了这个特大跨境犯罪团伙。

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